Operațiune de amploare a polițiștilor în Cluj-Napoca, într-un dosar complex de fraudă informatică, după ce dintr-un portofel virtual ar fi dispărut aproximativ 700.000 de dolari. Cazul este investigat ca o posibilă schemă sofisticată de fraudare în mediul online, cu transferuri rapide și mecanisme de ascundere a banilor greu de urmărit.
Potrivit informațiilor din anchetă, polițiștii au efectuat descinderi în mai multe locații din județul Cluj, vizând persoane suspectate că ar fi implicate în operațiuni financiare ilegale desfășurate prin intermediul criptomonedelor sau al platformelor digitale.
Anchetatorii încearcă acum să refacă traseul banilor, de la momentul dispariției sumei și până la posibilele conturi sau portofele unde fondurile ar fi fost mutate ulterior. Miza este identificarea exactă a modului în care a fost realizată presupusa fraudă și stabilirea tuturor persoanelor implicate în rețea.
Surse apropiate anchetei spun că schema ar putea implica mai multe transferuri succesive și utilizarea unor platforme externe pentru a îngreuna urmărirea fondurilor, un mecanism tot mai des întâlnit în fraudele cu active digitale.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu exclud noi descinderi în perioada următoare.
